Dit Reskrimus polda kepri Berhasil Amankan Tiga Orang Tersangka Money Laundering

Batam,RM Kepri -  Tiga orang tersangka berinisial FD perempuan 45 Tahun, RS laki-laki 47 Tahun dan H alias A laki-laki 39 Tahun diamankan ol...



Batam,RM

Kepri -  Tiga orang tersangka berinisial FD perempuan 45 Tahun, RS laki-laki 47 Tahun dan H alias A laki-laki 39 Tahun diamankan oleh Subdit 2 Eksus Dit Reskrimsus Polda Kepri atas Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt S., S.IK., M.Si didampingi oleh Wadir Reskrimsus Polda Kepri AKBP Nugroho Agus Setiawan, S.Ik, MH dan PS. Kasubdit 2 Eksus Dit Reskrimsus Polda Kepri Kompol Albert Perwira Sihite, S.Ik. Rabu (1/9/2021).


″Perkembangan Ungkap Kasus ini cukup lama yang berdasarkan Laporan Polisi nomor : LP-B/ 09 / II / 2017 / SPKT-Kepri, Tanggal 21 Februari 2017 dengan TKP di salah satu Bank di Kepulauan Riau dan kasus ini berawal dari kasus Perbankan yang melibatkan tersangka terdahulu yaitu Kepala Cabang Bank yang ada di Kepri berinisial TR dan Tersangka TR telah di Vonis serta telah dijatuhi Pidana selama 8 Tahun atas Tindak Pidana Perbankan″. Ucap Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt S., S.IK., M.Si.


″Kemudian tim Penyidik melakukan pengembangan dan didapati kejahatan lainnya yaitu adanya Tindak Pidana Pencucian Uang atau Money Laundering dengan tiga orang tersangka yaitu FD perempuan 45 Tahun, RS laki-laki 47 Tahun dan H alias A laki-laki 39 Tahun. Dari ketiga tersangka ini Inisial FD dan RS adalah pemilik CV. GKL yang bergerak dibidang Developer dan Inisial H adalah Pengusah dibidang Roti dan Handphone, ditemukan nya ketiga tersangka ini dikarenakan ada kaitannya dengan tersangka awal yg berinisial TR dan ketiga tersangka ini merupakan nasabah dari salah satu Bank yang ada di Kepri″. Tutur Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt S., S.IK., M.Si.


″Dari hasil pengembangan dan penyidikan yang dilakukan oleh Tim Subdit 2 Eksus Dit Reskrimsus Polda Kepri didapati adanya Tindak Pidana Pencucian Uang atau Money Laundering dimana penyidik mendapatkan bukti bahwa ketiga tersangka ini mengajukan Kredit dengan menggunakan Identitas Karyawan dan orang lain maupun teman dari pada para tersangka ini, penggunaan identitas ini untuk mengelabui Agunan yang diajukan oleh para tersangka″. Ujar Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt S., S.IK., M.Si.


″Untuk tersangka FD dan RS yang memiliki CV. GKL yang bergerak dibidang Developer atau pembangunan Perumahan, mereka melakukan pemecahan Sertikat Induk menjadi 23 Sertifikat yang dijadikan dasar untuk mengajukan pinjaman dengan menggunakan Identitas Karyawan ataupun orang lain maupun teman dari pada para tersangka″. Imbuh Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt S., S.IK., M.Si.


″Atas Tindakan dari para tersangka ini berhasil mencairkan pinjamin dan sehingga Bank tersebut mengalami kerugian sebesar 7,9 Miliar Rupiah dari 7,9 Miliar ini sebanyak 5,1 Miliar masuk kedalam rekening milik FD dan RS melalui CV. GKL dan sisanya 2,7 Miliar masuk ke Rekening Inisial H alias A. para tersangka ini berhasil mencairkan pinjaman karena mendapatkan Fasilitas dari terpidana atau tersangka sebelumnya yaitu Inisial TR. Tidak berhenti sampai disitu saja, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap 22 orang saksi termasuk diantaranya pegawai dari Bank dan saksi-saksi yang identitasnya digunakan oleh para tersangka serta penyidik juga berhasil menyita alat bukti sebanyak 23 Sertifikat serta beberapa Dokumen-dokumen lain termasuk Identitas yang digunakan oleh para tersangka″. Jelas Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt S., S.IK., M.Si.


″Kepada para tersangka diterapkan pasal Pasal 66 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kuhpidana dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Pidana Penjara Paling Lama 20 Tahun dan Denda Paling Banyak Rp10.000.000.000,00,-″. Ungkap Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt S., S.IK., M.Si.


″Pekara ini adalah perkara dua Tahun yang lalu karena yang namanya Tindak pidana Pencucian Uang atau Money Laundering itu harus ada Predikat Crime atau Pidana Pokoknya yaitu tindak Pidana Perbankan yang sekarang tersangka nya sedang menjalani Vonis 8 Tahun dan kemudian dari Predikat Crime itu kita lakukan penyidikan dan penyelidikan Tindak Pidana pencucian uangnya dan didapati tersangka tiga orang ini dengan modus mereka ini mengajukan kredit dengan menggunakan Identitas Karyawannya yang berjumlah 56 orang dengan kerugian yang dialami sebesar 7,9 Miliar dengan barang bukti 23 Sertifikat Tanah dan Rumah″. Tutup Wadir Reskrimsus Polda Kepri AKBP Nugroho Agus Setiawan, S.Ik, MH.

(R/Mhmd)

COMMENTS










































Nama

(Lombok Tengah),160,(Praya Tengah,3,5erkini,1,a,1,Aceh,117,Aceh barat,1,aceh besar,4,Aceh singkil,27,ACEH TENGAH,3,aceh timur,6,Aceh Utara,8,adepura,1,Aek Kanopan,2,agam(Sumbar),20,Ambon,1,Amuntai,1,anambas-kepri,15,ANTERO,1,Artikel,5,asahan,2,ASMAT,1,badau(kalbar),2,badung,1,bagansiapiapi,2,Balai Karangan,1,balai pungut Pinggir,1,balai raja pinggir,2,balangan,1,Bali,13,Balikpapan,2,Banda Aceh,28,bandar lampung,24,Bandung,130,Banggai,2,Banggai Kepulauan,1,Bangka belitung,5,bangkalan,3,bangkinang,1,banjar,1,Banjarbaru,1,banjarmasin,6,Banjarnegara,2,banten,12,bantul,3,Banyumas,5,Banyuwangi,21,bappenas,6,barabai,1,BARABATU PANGKEP,1,Barelang,1,Barito Selatan,1,Barito utama,1,barito utara,1,barru,1,batam,560,batang,137,BATAVIA,1,Bathin Salopan,16,Bathinsolapan,1,Batu Ampar,3,Batu Panjang Rupat,4,batubara,26,Batunyala,1,beirut,1,bekas,1,Bekasi,45,belawan,3,belitang,1,bengkalis,160,bengkayang,55,bengkulu,1,bengkulu utara,6,berastagi,1,BERAU,4,berita terkini,566,Bima,2,binjai,3,bintan,157,Bireuen,176,bisnis,4,bitung,1,Blitar,2,BLORA,41,Bobong,1,Bogor,51,bojonegoro,1,bolmong,1,Bolmut,2,bondowoso,67,bone,1,boven digoel,1,boyolali,8,Brang Ene(Sumbawa Barat),10,brebes,7,BUKITTINGGI,24,bulukumba,1,BULUNGAN,1,buol,2,Business,1,Calang,1,Catatan RM,1,ciamis,8,Cianjur,55,cikalong,1,Cikampek,2,Cikarang,7,cikopo,1,cilacap,9,Cilegon,19,cimahi,3,Cirebon,23,dabo singkep,4,daera,3,Daerah,291,dairi,1,Deli Serdang,6,Denpasar,13,depok,107,dewan pers,1,Donggala,4,DPI,2,DPRD Bekasi,28,DPRD Kab. Bekasi,11,dumai,27,Dungun Baru Rupat,1,duri,9,duri barat,1,Duri(Mandau),86,Ekonomi,57,entikong,35,Garut,113,Geragai,1,Global,3,Gorontalo,196,Gowa,7,Gresik,29,grobogan,2,Gunung kidul,1,Gunung Meriah,1,gunung puyuh,1,gunung sitoli,1,Halmahera Barat,2,halmahera selatan,1,hamparan perak,11,Hateng,1,Health Info,2,Humas Beltim,3,Humbahas,5,Hutan Panjang(Rupat),4,Indonesia,2,indragiri,1,Indramayu,5,informasi,1,INHIL,1,inhu,2,ini,1,Internasional,29,itali,1,jabar,3,Jagoi Babang,1,jakara,5,jakarta,1866,jakarta barat,12,jambi,4,Janapria(Lombok Tengah),14,jateng,3,Jatim,5,Jawa barat,5,Jawa tengah,2,Jawa Timur,1,Jayapura,27,Jeddah,1,Jember,222,Jembrana,1,Jeneponto,6,Jenggik Utara(Lombok timur),3,Jepara,7,Jogja,1,Johannesburg,1,jombang,1,kab,1,Kab Bandung,69,kab. Bandung,7,Kab. Bekasi,31,Kab. Langkat,265,Kab. Mimika,24,kab. musi rawas,118,Kab. Pekalongan,4,kab. pemalang,7,kab. polman,6,Kab. Seluma,43,kab. Subang,2,Kab. Wajo,4,kab.bandung,8,kab.bekasi,3,kab.bengkalis,50,kab.keerom(Papua),1,kab.kubu,2,kab.kubu raya(kalbar),834,Kab.Nganjuk,17,kab.pemalang,3,Kab.Semarang,2,kab.sintang,63,kab.Tangerang,3,kab.Tegal,78,Kabar Rohul,2,Kabupaten Bireuen-Aceh,26,Kabupaten Pelalawan,1,kalbar,81,Kalembu Kaha(NTT),1,kalideres,1,kalimantan barat,15,kalimantan selatan,1,kalimantan utara,1,KALSEL,1,Kalteng,15,Kaltim,7,kaltra,2,kampar,46,Kandangan,1,Kao Teluk,1,KAPUAS,6,Kapuas Hulu,11,karanganyar,2,karangasem,1,Karawang,51,Karimun-Kepulauan Riau,169,karo,1,Katingan,20,kaur,2,Kayong Utara,2,kayuagung,2,Kebumen,1,kediri,19,Keerom,2,Kementerian PPN/Bappenas,87,kendari,4,KENDARI(SULTRA),37,kepri,111,keprri,5,Keranji paidang,1,Keruak(Lombok Timur),2,kerumak,1,ketapang,20,klaten,48,klungkung,1,kota pekalongan,4,Kotabumi,1,kotawaringin barat,1,Kotawaringin Timur,1,kotim,1,Kuala Behe,6,Kuala kapuas,11,kuala lumpur,1,Kuala Pembuang,20,kubu raya,31,kudus,5,Kulim Bathinsolapan,2,Kuliner,3,kuningan,5,Kupang,10,Kutai Kartanegara,1,kutim,1,l,1,Lab. Wajo,1,labuhan batu,307,labuhan batu utara,3,labuhan haji,3,Labura,33,Labusel,11,lagon,2,lamboya (NTT),1,lamongan,3,lampok(sumbawa barat),1,lampung,37,Lampung Selatan,8,Lampung Tengah,175,lampung timur,1,lampung utara,31,lampura,5,landak,6,landak(Kalbar),104,lando(Terara Lombok Timur),1,langkat,12,langsa,1,Lantamal V,807,lantamal x,244,lawang kidul,1,lebak,16,lemo morut,1,lesung batu,1,Lhokseumawe,10,Lhoksukon,3,Limapuluh Kota,12,LINGGA,390,LOBOK TIMUR,1,LOMBOK,1,lombok barat,14,lombok tengah,83,Lombok timur,369,loteng,2,loteng(NTB),5,loteng),1,lubuk pakam,2,Lubuklinggau,52,Lumajang,35,Luwu,3,luwu timur,1,luwu utara,1,Luwuk Banggai,2,Maddaremmeng,1,Madina,1,Madiun,6,madura,1,magelang,3,magetan,1,Majalengka,432,majene,72,makassar,22,malang,3,Maluku Utara,3,Mamberamo Raya,1,Mamuju,27,mamuju tengah,6,Manado,3,mancanegara,1,Mandau,4,Mandor,2,Manemeng (Sumbawa Barat),4,manokwari,11,marindal,1,maroko,2,Maros,82,mataram,8,mataram(ntb),12,mateng,1,Medan,456,Melawi,6,MELAWI(KALBAR),171,meliau,1,Mempawah,29,Mengkopot,4,menjalin,32,merak,3,Merangin,1,meranti,8,Merauke,2,MESUJI,42,metro lampung,3,MEULABOH,3,Minahasa,1,mojokerto,6,Montong Gading (Lombok Timur),2,Morowali,6,Morowali Utara,2,morut,4,muara,2,Muara Basung Pinggir,4,Muara Enim(Sumsel),79,muara medak,5,muara tami,1,muara teweh,3,muba,19,Muko Muko,27,mukomuko,54,mukoq,1,Muna(Sultra),1,mura(sumbawa barat),1,MURATARA,166,murung jaya,1,murung raya,1,musi banyuasin,40,musirawas,23,Nabire,1,nagan raya,3,Nanga Mahap,1,Nanga Pinoh,2,Nasional,40,Natuna(Kepri),33,New York,1,News,187,ngabang,2,Nganjuk,1,Ngawi,2,nias selatan,5,NTB,24,nternasional,1,NTT,1,Nunukan,80,oku selatan,2,Oku Timur(Sumsel),14,Olahraga,1,opini,7,Otomotif,3,P.SUSU,12,Pacitan,1,Padang,4,padang genting,1,padangsidempuan,11,Palangka raya,43,Palas,1,Palas (Lampung Selatan),3,palelawan,6,Palembang,42,palimanan,1,palu,10,Pamekasan,1,Pandeglang,436,Pangandaran,20,Pangkal Pinang,3,pangkalan brandan,1,pangkalan bun,2,Pangkep,1,panyabungan,1,Papua,53,papua barar,2,papua barat,9,parapat,1,Parepare,1,Parimo,7,Pariwisata,31,pasangkayu,9,Pasuruan,5,Payakumbuh,1,pekalongan,42,Pekanbaru,302,pelalawan,1,Pemkab Bekasi,17,PemkaPelalawan,1,Pemkot Bekasi,1,PEN Sdm,1,Pendidikan,51,Pengumuman,8,peristiwa,75,Pessel,2,Pidie,1,pidie jaya,2,Pilkada,6,pinggir,7,pinrang,6,polda kalbar,1,Polda Kalteng,3,Polewalimamdar,1,Polewalimandar,3,Polhukam,158,politik,13,Polman Sulbar,32,polres Pekalongan,248,polres Sekadau,488,Polsek Belitang,21,Polsek Belitang Hulu,3,polsek Sekadau,3,Polsek Sekadau Hilir,5,Polsek Sekadau Hulu,6,Ponorogo,3,Pontianak,13,pontianak(kalbar),314,porsea,1,Poso,1,praya,2,pringsewu,68,Probolinggo,1,prov. Aceh,1,Prov.Papua,1,pulang pisau,3,Pulau Berhala,1,puplis,1,Purwakarta,14,purwokerto,1,Purworejo,1,puspenerbal,1,putussibau,3,Pyongyang,1,q,1,rabat,2,rada,2,radar metro,904,ragam,5,rambah samo,2,ranai.,2,Randublatung,3,Rasau Jaya,2,Regional,31,rejang lebong,1,Rembang,1,Riau,31,rimo,1,Rohil,5,ROHUL,7,rokan hilir,2,Rokan Hulu,267,rote ndao,30,rundeng,1,rupat,68,rupat utara,78,Sabas,1,saham,1,sakra barat,2,Sakra(Lombok Timur),4,Salatiga,2,samalanga,1,samarinda,9,sambas,61,sampang,65,sampit,6,sanana,40,sanggau,350,satbrimob,1,Sebanga Pinggir,2,sebangki,11,sekadau,88,Sekadau Hilir,7,sekayam,11,selebritis,8,selong,3,selopan,4,seluma,5,Seluma Utara,1,Semarang,21,Sengah Temila,2,seputihbanyak,1,serang,128,serdang bedagai,3,siak,15,siak hulu,1,siantar,1,sidas,2,Sidoarjo,20,sidrap,1,Sigi,23,Simalungun,118,simeule,1,singkawang,33,singkil,6,Sinjai,1,sintang,15,slawi,2,Sleman,4,solapan,1,solo,5,Solok,1,Solok selatan,1,Soppeng,2,sorong,3,sorong selatan,18,sragen,2,stabat,27,subang,26,subulussalam,149,suka Makmue,1,Sukabumi,70,sukoharjo,6,Sulawesi Selatan,1,sulbar,2,sulsel,9,sULTENG,5,sultra,1,Sulut,1,Sumba Barat(NTT),8,sumbar,8,sumbawa,1,sumbawa barat,8,Sumedang,5,Sumenep,90,Sumsel,6,sumut,6,sungai kakap,3,SUNGAI RAYA,1,Surabaya,44,surakata,1,takalar,1,talang muandau,3,Taliabu.,43,taliwang(Sumbawa Barat),8,tambang,1,tanah datar,1,tanah jawa,2,tangerang,19,Tangerang Selatan,5,tanggamus,3,Tanjabtim,13,Tanjung agung,1,tanjung balai,1,tanjung batu,2,TANJUNG MEDANG,9,TANJUNG PINANG,3,tanjung pinang (Kepri),556,tanjung punak,4,tanjung selor,3,tanjung uban,24,TANJUNGPINANGKEPRI,1,Tapanuli Selatan,979,tapteng,2,TAREMPA(KEPRI),2,Tasikmalaya,30,tayan hilir,1,tayan hulu,3,tebing tinggi,266,Technology,12,Teekini,3,tegal,18,Tekini,1,teluk kapuas,1,temajuk,3,Terindikasi,1,Terintegrasi,1,Terjini,1,Terk,1,TERKI,2,Terki i,3,Terkimi,1,Terkin,5,Terkini,18389,TERKINIM,3,Terkino,7,Terkirni,1,Terkuni,1,Termini,3,Ternate,2,Tertkini,1,tigaraksa,1,timika,9,toba,1,tolikara,1,Tolitoli,11,toraja utara,1,Trrkini,1,Tubaba,2,tubabar,1,tulang bawang,76,Tulang Bawang Barat,16,tulang bawang barat (lampung),9,Tulangbawang,18,tulungagung,1,ujung batu,2,Waibakul-NTT,1,Waikabubak(NTT),5,Walla Ndimu(NTT),3,Way Kanan,291,Wonosobo,1,Yogyakarta,21,
ltr
item
Radar Metro: Dit Reskrimus polda kepri Berhasil Amankan Tiga Orang Tersangka Money Laundering
Dit Reskrimus polda kepri Berhasil Amankan Tiga Orang Tersangka Money Laundering
https://1.bp.blogspot.com/-hmRmrdairbs/YS9M-h2dPqI/AAAAAAAA5wk/Eu-ORGS_g_0e6Fyodm5MkX9efHcJUPTYwCLcBGAsYHQ/s320/IMG-20210901-WA0113.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-hmRmrdairbs/YS9M-h2dPqI/AAAAAAAA5wk/Eu-ORGS_g_0e6Fyodm5MkX9efHcJUPTYwCLcBGAsYHQ/s72-c/IMG-20210901-WA0113.jpg
Radar Metro
https://www.radarmetro.net/2021/09/dit-reskrimus-polda-kepri-berhasil.html
https://www.radarmetro.net/
http://www.radarmetro.net/
http://www.radarmetro.net/2021/09/dit-reskrimus-polda-kepri-berhasil.html
true
9158309300093259471
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy